پایگاه دانش ← مدرسه ترید ← تریدر
MARFA · مدرسه ترید
درس 10 از 14تحلیل روی زنجیره و هوشمندی کیف پول
آدرس، طرف مقابل، جریان دارایی، ورود و خروج صرافی، قرارداد توکن، انتساب موجودیت، برچسب ریسک و تطبیق دقیق تحریم را با محدودیت‌های درست یاد می‌گیری.
در این درس یاد می‌گیری
01 · طرف مقابل و جریان02 · ورود و خروج صرافی03 · قرارداد توکن04 · انتساب موجودیت05 · تحریم و برچسب ریسک
۱. طرف مقابل و جریان دارایی
Counterparty (طرف مقابل): آدرس یا موجودیتی که در سمت دیگر یک تراکنش قرار دارد.کاربرد در این درس: برای فهم اینکه کیف پول با چه آدرس‌هایی تعامل داشته بررسی می‌شود.
Flow (جریان دارایی): مسیر حرکت دارایی میان آدرس‌ها در طول یک یا چند تراکنش.کاربرد در این درس: کمک می‌کند مسیر انتقال و ارتباط میان طرف‌های مقابل را مشاهده کنی.
۲. ورود و خروج صرافی
Exchange Inflow (ورودی صرافی): انتقال دارایی از کیف پول‌های بیرونی به آدرس‌های منتسب به صرافی.کاربرد در این درس: می‌تواند بخشی از تحلیل جریان باشد، اما انگیزه انتقال را به‌تنهایی ثابت نمی‌کند.
Exchange Outflow (خروجی صرافی): انتقال دارایی از آدرس‌های صرافی به کیف پول‌های بیرونی.کاربرد در این درس: برای مشاهده تغییر مسیر دارایی استفاده می‌شود و به‌تنهایی نشانه خرید، فروش یا انباشت قطعی نیست.
۳. قرارداد توکن
Token Contract (قرارداد توکن): قرارداد هوشمندی که قواعد یک توکن را روی شبکه تعریف می‌کند.کاربرد در این درس: برای تشخیص توکن واقعی از نمونه‌های جعلی باید آدرس قرارداد را با منبع معتبر مقایسه کنی.
Holder Distribution (توزیع دارندگان): نحوه توزیع موجودی توکن میان آدرس‌های مختلف.کاربرد در این درس: تمرکز بسیار بالا در چند آدرس می‌تواند موضوعی برای بررسی بیشتر باشد، اما به‌تنهایی اثبات تقلب نیست.
۴. انتساب موجودیت
Entity Attribution (انتساب موجودیت): نسبت‌دادن یک آدرس به صرافی، سرویس یا سازمان شناخته‌شده بر اساس داده عمومی یا منبع معتبر.کاربرد در این درس: MARFA فقط وقتی نام موجودیت را نمایش می‌دهد که منبع معتبر برای آن وجود داشته باشد.
UNLABELED (بدون برچسب معتبر): وضعیتی که برای آدرسی با نبود داده معتبر شناسایی موجودیت نمایش داده می‌شود.کاربرد در این درس: به‌جای ساختن نام یا حدس‌زدن هویت آدرس استفاده می‌شود.
ناشناس بودن یک آدرس مساوی با پرریسک یا امن بودن آن نیست.
۵. تحریم و ریسک
Sanctions Exact Match (تطبیق دقیق فهرست تحریم): تطبیق خود آدرس با آدرسی که عیناً در منبع تحریم معتبر ثبت شده است.کاربرد در این درس: فقط تطبیق دقیق باید به‌عنوان Match گزارش شود؛ نبود تطبیق معادل Safe نیست.
Risk Tag (برچسب ریسک): برچسبی که یک منبع مشخص درباره یک آدرس یا موجودیت منتشر کرده است.کاربرد در این درس: باید همراه نام منبع نمایش داده شود و بدون منبع معتبر تولید نشود.
UNKNOWN (نامشخص): وضعیتی برای زمانی که داده کافی برای ارزیابی معتبر وجود ندارد.کاربرد در این درس: به‌جای نتیجه‌گیری ساختگی کم‌ریسک یا پرریسک استفاده می‌شود.
قاعده MARFA: نبود تطبیق تحریم، نبود برچسب ریسک یا ناشناس بودن موجودیت هیچ‌کدام به‌تنهایی اثبات «امن» بودن کیف پول نیست.
هوشمندی کیف پول
این ابزار برای تمرین و بررسی همین مرحله از فرآیند معامله استفاده می‌شود. خروجی آن به‌تنهایی توصیه خرید یا فروش و تضمین نتیجه نیست و باید همراه با سایر شواهد، محدودیت‌ها و مدیریت ریسک تفسیر شود.
تمرین با ابزار MARFA ←آزمون پایان درس
اگر برای یک آدرس هیچ منبع معتبر شناسایی موجودیت وجود نداشته باشد، رفتار درست چیست؟